1月28日，中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（2024年第一次會(huì)議），審議并表決通過(guò)《2024年度全面預(yù)算方案》《2023年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》《2023年度合規(guī)管理報(bào)告》《2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《董事會(huì)2023年度工作報(bào)告》等14項(xiàng)議題，聽(tīng)取 1項(xiàng)報(bào)告。

集團(tuán)公司董事、黨組副書(shū)記、總經(jīng)理張忠陽(yáng)，董事、黨組副書(shū)記方向明，外部董事焦開(kāi)河、張汝恩、王政，專(zhuān)職外部董事文利民，外部董事李玉海，職工董事許世龍出席會(huì)議。集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)、黨組成員謝俊，黨組成員、副總經(jīng)理鄧紅兵，總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官，總部有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，有關(guān)二級(jí)單位負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。會(huì)議由張忠陽(yáng)主持。

董事會(huì)對(duì)集團(tuán)公司2023年取得的各項(xiàng)成績(jī)給予充分肯定，并圍繞議題就經(jīng)營(yíng)性投資、股份增減持、全面預(yù)算執(zhí)行、內(nèi)部審計(jì)、合規(guī)管理、全面風(fēng)險(xiǎn)管理等方面提出意見(jiàn)建議。

董事會(huì)提出，要貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委有關(guān)要求，進(jìn)一步完善合規(guī)體系和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，細(xì)化管理制度；加強(qiáng)上市公司市值管理，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，抓好計(jì)劃落實(shí)；做好“兩金”管控，加大監(jiān)管力度；優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，以金融之力促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；做好戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局，聚焦主責(zé)主業(yè)，增強(qiáng)核心功能，推動(dòng)集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展。

會(huì)前還召開(kāi)了第三屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)的2024年第一次會(huì)議。

（宋皓薇）